公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-021

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好的面对低空经济快速发展带来的机遇，公司拟出资设立有限公司，有限公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟设立子公司的注册资本为 1500 万元，由山东天鸿模具股份有限公司全额出资，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此,公司本次拟设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司对外投资设立全资子公司》议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-021

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经当地市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天鸿长鹰航空科技（山东）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）;
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道长江路 202
号 6 层 605 号（暂定，最终以工商登记为准）;

主营业务：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；金属制品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；金属材料制造；高性能纤维及复合材料制造；通用零部件制造；高铁设备、配件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；智能无人飞行器制造；照明器具制造；机械电气设备制造；民用航空材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；模具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；智能基础制造装备销售；航空运输设备销售；智能无人飞行器

公告编号：2024-021

销售；玻璃纤维及制品销售；合成纤维销售；金属结构销售；有色金属合金销售；功能玻璃和新型光学材料销售；轴承、齿轮和传动部件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；高性能密封材料销售；照明器具销售；卫星通信服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体经营内容以工商行政部门批准后的登记内容为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。