公告日期：2025-04-25

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-030

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人孙策，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

在2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2024年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
出席有关会议情况如下：

姓名 应参加董事 实际出席 出席方式 投票情况 出席股东会
会次数 次数 次数

孙策 9 9 现场或通讯 同意 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2024年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、董事会战略委

员会委员，共计参加2次提名委员会会议、5次董事会战略委员会会议，对专门

委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议。

2、出席独立董事专门会议情况

序号 会议名称 审议通过的议案

1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
第五届董事会第一次独

1 的议案》

立董事专门会议

3、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》

4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

1、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

3、《关于确认公司2023年度关联交易事项的议案》

第五届董事会第二次独4、《关于预计2024年度公司日常性关联交易事项的议案》
2

立董事专门会议 5、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司的<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>议案》

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

第五届董事会第三次独

3 1、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
立董事专门会议

第五届董事会第四次独

4 1、《关于<竞价回购股份方案>的议案》

立董事专门会议

第五届董事会第五次独

5 1、《关于聘任徐永凯先生为公司副总经理的议案》

立董事专门会议

第五届董事会第六次独

6 1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》……
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