公告日期：2025-04-25

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员自2024年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：

公司于2023年2月18日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，选举董事会审计委员会由崔松宁先生、李健先生、张晓玲女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事崔松宁先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2024年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了6次审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开日期 审议事项 表决结果

第五届董事会审计委 2024年2月25日 1、《关于审议公司2023年第四季度财务报表的议案》 审议通过
员会第十次会议

1、《关于2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》

2、《关于公司2023年度审计报告的议案》

3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

第五届董事会审计委 4、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的

员会第十一次会议 2024年4月21日 议案》 审议通过
5、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

8、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

9、《关于珠海派诺科技股份有限公司股东及其他关联方占用资

金专项报告的议案》

10、《关于公司的<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报

告>议案》

11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

12、《关于会计政策变更的议案》

第五届董事会审计委 2024年4月25日 1、《关于审议公司2024年第一季度财务报表的议案》 审议通过
员会第十二次会议

第五届董事会审计委 2024年7月27日 1、《关于审议公司2024年第二季度财务报表的议案》 审议通过
员会第十三次会议

第五届董事会审计委 2024年8月27日 1、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 审议通过
员会第十四次会议 报告>的议案》

第五届董事会审计委 2024年1……
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