公告日期：2025-12-25

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 21
第六章 高级管理人员 ...... 28
第七章 监事和监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第九章 投资者关系管理 ...... 33
第十章 通知和公告 ...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附 则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整
体变更发起设立的方式设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：914406007638485019。

第三条 公司于 2014 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：广东海纳川生物科技股份有限公司

英文名称： GUANGDONG HINABIOTECH CO.,LTD.

第五条 公司住所：广东省佛山市高明区沧江工业园杨和园区沙水河西路，邮编：
528513。

第六条 公司注册资本为 9122.95 万元（货币单位为人民币，下同）整。

公司变更注册资本，应经股东会通过达成决议后，修改本条内容。股东会授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以卓越的科技成果、完善的制造过程、优秀的文化理念，制造一流的产品、增值的服务、共享的价值，让员工肯定、客户欣赏、股东满意、社会认同。

第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；工程和技术研究和试验发展；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；普通机械设备安装服务；饲料生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营；食品销售；农药批发；农药零售；兽药生产；饲料生产；饲料添加剂生产；生物农药生产；农药生产；肥料生……
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