公告日期：2025-12-08

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年12月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东海纳川生物科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为了更好地规范广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简

称“公司”）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他
有关规定，制定本制度。

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。

第二章 关联人及关联交易认定

第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股

子公司以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或
者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公

司以外的法人或其他组织；

（四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存

在上述情形之一的；

（六）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或
者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本制度第四条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理
人员；

（四）本条第（一）项至第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员；

（五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存

在上述情形之一的；

（六）根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者
已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间

发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易：

（一） 购买或者出售资产

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供财务资助（含委托贷款）；

（四） 提供担保（含对子公司担保）；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权、债务重组；

（九） 签订许可协议；

（十） 研究与开发项目的转移；

（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二） 购买原材料、燃料、动力；

（十三） 销售产品、商品；

（十四） 提供或者接受劳务；

（十五） 委托或者受托销售；

（十六） 与关联人共同投资；

（十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第三章 关联交易披露及决策程序

第八条 公司与关联人拟发生的关联交易（公司提供担保除外）决策

权限如下：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，以
及公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易且超过 300 万……
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