公告日期：2025-12-08

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长周玉岩先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体详见公司于 2025年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《股东会议事规则》的相关条款进行修
订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《董事会议事规则》的相关条款进行修
订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《关联交易管理制度》的相关条款进行
修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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