公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-020

证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性 文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831169 百特莱德 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，公司经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师 事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2024-020

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印 件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 24 日 9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵晓东

联系电话：010-52208819 传真：010-52213013

邮箱：Zhaoxiaodong@bceglobal.com

联系地址：北京市朝阳区深沟村尚 8 设计+创意园 A5 栋 邮政编码：100124
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1.北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
2.北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

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