公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-018

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议决议，审议通过了关
于提议召开本次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831168 华尔康 2020 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南通华尔康医疗科技股份有限公司会议室
地点：江苏省海门市海门镇南海东路 555 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于 2020 年 6 月 11 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名吴永高、黄明轩、冯宝星、仇雅萍、周劲华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。
（二）审议《2019 年年度权益分派预案》

议案内容：公司目前总股本为 23,000,000 股，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司合并报表层面未分配利润为 31,114,764.25 元，母公司报表层面未分配利润为31,073,699.78 元，本次拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全

公告编号：2020-018

体股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），预计派发现金红利 16,560,000.00
元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（三）审议《关于监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会监事任期于 2020 年 6 月 11 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名许玉松、邢亚梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股……
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