公告日期：2025-04-28

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-020
深圳市鑫汇科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人潘秀玲作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

本人自 2020 年 6 月起至今担任公司独立董事。具备《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、 出席会议情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东会，本人作为独立董事
出席了 2024 年度任期内的所有董事会会议、股东会会议以及董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，会议出席情况如下：

应出席 现场或通讯 委托出席 缺席
会议类型 次数
会议次数 出席次数 次数

董事会 9 9 0 0

股东会 3 3 0 0

审计委员会会议 5 5 0 0
专门

提名委员会会议 3 3 0 0
委员会

薪酬与考核委员会会议 1 1 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议内容

第四届董事会审 2024 年 3 月 19 日 与年审会计师事务所沟通。

计委员会会议 2024 年 4 月 23 日 审议以下议案：

1《. 关于 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》

2.《关于审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

3.《关于确认并同意对外报出公司 2023
年度审计报告的议案》

4《. 关于 2023 年年度报告及年度报告摘
要的议案》

5《. 关……
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