公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-017

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：李红领

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决 定变更会计师事务所，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2025 年年度审计机构。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全 国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修 订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《防范 控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》等内部 治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《信息披 露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，并对上述
需股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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