公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-034

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王保平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数66,077,332 股，占公司有表决权股份总数的 80.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：

详细内容 请参见 2025 年 12 月 11 日 在全国股 份转让系 统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,077,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司部分现行有效并需要提交股东大会审议的内部管
理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告,具体如下：

序号 公告名称 公告编号

1 南京天河汽车零部件股份有限公司股东会议事规则 2025-023

2 南京天河汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 2025-024

3 南京天河汽车零部件股份有限公司监事会议事规则 2025-025

4 南京天河汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度 2025-026

公告编号：2025-034

5 南京天河汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度 2025-027

6 南京天河汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度 2025-028

7 南京天河汽车零部件股份有限公司累积投票制实施细则 2025-029

8 南京天河汽车零部件股份有限公司利润分配管理制度 2025-033

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,077,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

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