公告日期：2025-05-12

证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：东兴证券
辽宁伊菲科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 徐涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,544,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,544,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,544,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司董事会依据相关规定要求编制了 2024 年度报告及年报摘要，详见公司
于 2025 年 3 月 28 日公告的《2024 年度报告》（公告编号:2025-007)及《2024 年
度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,544,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并形成 2024 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,544,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,544,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，预计 2025 年续贷农商银行、葫芦岛银行两家银行的担保贷款共计 1490 万元。公司控股股东徐涛及其一致行动人袁立丽拟为上述业务提供担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 374,400 股，占出席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。