公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-044

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海浩祯文化娱乐股 第一条 为维护上海爱伽健康科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市 （以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称 公众公司监督管理办法 》（ 以下简称“管理办法”）、《 非上市公众公司监 “管理办法 ”）、《 非上市公众公司监
管指引第 3 号——章程必备条款》、 管指引第 3 号——章程必备条款》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份 公司治理规则》、《全国中小企业股份

公告编号：2025-044

转让系统挂牌公司信息披露规则》和 转让系统挂牌公司信息披露规则》和
其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：上海浩祯文化 第四条 公司注册名称：上海爱伽健康
娱乐股份有限公司 科技股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： Shanghai Haozhen 公司英文名称：Shanghai Aijia Health
Culture & Entertainment Co., Ltd. & Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市黄浦区顺昌 第五条 公司住所：上海市金山区金山
路 10 号主楼二层 B 区-4 室 卫镇秋实路 688 号 2 幢

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范围：文化艺术交流活动策划，市场营销 围：一般项目：特殊医学用途配方食品策划，企业形象策划，餐饮企业管理， 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、企业管理咨询，商务信息咨询，会务服 技术交流、技术转让、技术推广；健康务，音响设备、计算机软硬件及辅助设 咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品备的销售，计算机系统集成，食品流 （预包装）销售；日用品销售；化妆品通 。【依法须经批准的项目，经相关部 批发；化妆品零售；卫生洁具销售；家
门批准后方可开展经营活动】 用电器销售；电子产品销售；食品销售
（仅销售预包装食品）；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；贸易经
纪；市场调查（不含涉外调查）；软件
开发；专业设计服务；翻译服务；会议
及展览服务；货物进出口；进出口代理；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；
图书销售；培训；企业咨询。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
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