公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-010

证券代码：831154 证券简称：益方田园 主办券商：万联证券
广州益方田园环保股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：田永

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

同意对全资子公司益方田园环保科技（绵阳）有限公司进行增资（以下简称“绵阳益方”），将绵阳益方注册资本由 500 万元增加至 1000 万元，新增注册资本由广州益方田园环保股份有限公司以货币方式认缴。本次增资完成后，绵阳益
方注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元，公司仍持有绵阳益方 100%的股
权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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