公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-022

证券代码：831154 证券简称：益方田园 主办券商：万联证券
广州益方田园环保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议 于 2024年 8 月 20 日审议并通过：

提名田永先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,137,240 股，占公司股本的 50.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彩红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,579,500 股，占公司股本的 47.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名田毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,700股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名马向勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,700股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢燕苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-022

8 月 20 日审议并通过：

提名卢玲玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,700股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名余嘉麒先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 20 日审议并通过：

提名刘秀嫔女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,950 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、广州益方田园环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

公告编号：2024-022

2、广州益方田园环保股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3、广州益方田园环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司
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