公告日期：2025-04-28

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-058
昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为李红斌、孙加林及刘杨，其中李红斌、孙加林为独立董事，会计专业人士李红斌担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，对公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、续聘 2024 年度会计师事务所、关联交易事项、募集资金存放与使用情况的专项报告等进行了审议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会 2024 年 4 月 24 日 1、《2023 年度财务决算报告》；同意 3 票
2、《2024 年度财务预算报告》；

审计委员会第 3、《关于公司〈2023 年度审计 反对 0 票
十二次会议 报告〉的议案》； 弃权 0 票
4、《2023 年年度报告及摘要》；

5、《2023 年度权益分派方案》；

6、《关于董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告的议

案》；

7、《关于聘任公司内审部负责

人的议案》;

8、《2023 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》；

9、《关于〈2023 年度非经营性

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资金占用及其他关联资金往来

的专项说明〉的议案》；

10、《关于〈内部控制自我评

价报告〉的议案》；

11、《关于审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况报

告的议案》；

12、《关于信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）履职情

况评估报告的议案》；

13、《关于营业收入扣除情况

的专项核查意见》；

14、《关于预计 2024 年日常性

关联交易的议案》；

15、《2024 年第一季度报告》；

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