公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-047

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：金明南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-047

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因流动资金需要，于 2019 年 5 月 29 日向中国光大银行股份有限公
司长春分行借款 2,000 万元，因担保需要，东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司（以下简称担保方）为公司本次贷款提供了连带责任保证担保，为了保障担保的权益，关联方金明南、吉林省交通建设集团有限公司（以下统称反担保方）与担保方签订了反担保合同，为公司提供借款反担保。另外，公司也利用抵押资产的方式为本次贷款提供了反担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事金明南、金峰霄、李立丽回避表决。参与表决的董事不足半数，直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，并在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2019 年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-047

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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