公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-022
证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第四届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9时30分。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的宁夏昊德律师事务所单小明、刘文靖律师。

（七）会议地点

吉林省金越交通装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林省金越交通装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《吉林省金越交通装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》

议案内容：《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》

议案内容：《2018年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

议案内容：《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2018年度利润分配的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林省金越交通装备股份有限公司2018年度权益分派预案》（公告编号：2019-018）。

（六）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（七）审议《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林省金越交通装备股份有限公司关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（八）审议《关于追认关联交易的议案》

议案内容：（1）2018年度，关联方长春金豆装饰工程有限公司向子公司成

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都金越交通设备有限公司提供了装饰工程服务，金额为464,009.24元；（2）2018年度，子公司四平金越钢绞线有限公司曾向关联方长春市金豆市政建设工程有限公司销售货物，金额为498,951.48元。前述关联交易未履行决策程序，现予追认。

（九）审议《关于会计估计变更的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林省金越交通装备股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表……
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