公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-013
证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2019年3月22日审议并通过：

提名金明南、王德忠、金峰霄、李立丽、邹淑红为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由金明南主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）换届后董事情况

董事金明南持有公司股份62,427,000股，占公司股本的83.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事王德忠持有公司股份3,021,000股，占公司股本的4.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事金峰霄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李立丽持有公司股份70,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹淑红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

邹淑红，女，汉族，1978年6月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2005年5月，任长春东宝电工机械有限公司任会计；2005年6

公告编号：2019-013
月至2011年6月，任通榆东宝风电塔筒有限公司任财务部长；2011年7月至2013年2月，任吉林省金越交通装备股份有限公司会计；2013年3月至2015年4月，任金豆投资控股集团有限公司财务部长；2015年5月至2018年11月，任吉林省交通建设集团财务部长、财务副总监。2018年11月至今，任吉林省金越交通装备股份有限公司财务主管。

二、监事换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2019年3月22日审议并通过：

提名孙学奎、陈立斌为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由苏慧娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）换届后非职工代表监事情况

监事孙学奎持有公司股份46,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈立斌持有公司股份50,000股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月22日审议并通过：

选举苏慧娟为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议之日起，至第四届监事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由潘晓燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

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（四）换届后职工代表监事情况

职工代表监事苏慧娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年4月10日审议并通过：

任命王德忠为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

任命王贵兴、梁铁军、娄志坚、赵立波、刘迎军为公司副总经理，任职期……
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