公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-005

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长金明南

6.会议列席人员：公司监事高级管理人员

7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2019年2月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名金明南、王德忠、金峰霄、李立丽、邹淑红为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员

公告编号：2019-005

将继续履行职责。董事候选人金明南、王德忠、金峰霄、李立丽为换届连任；董事候选人邹淑红为新任董事。

上述第四届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄、王德忠回避表决，致使出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》，该议案直接提交2019年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年4月10日召开公司2019年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布召开股东大会的通知公告（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2019年3月25日

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