公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-004

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

高级管理人员变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2018年3月6日审议并通过：

任命赵立波为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命娄志坚为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

会议通知于2018年3月2日向全体董事发出，实际到会董事5

人，持有公司股份 65,518,000股，占股份总数的87.36 %，会议由

董事长金明南主持。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理赵立波持有公司股份40,000股，占公司股本的

0.05%。

该任命副总经理娄志坚持有公司股份0股，占公司股本的0%。

公告编号：2018-004

经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单（http://shixin.court.gov.cn/index.html）的公示信息，赵立波、娄志坚不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司因经营管理需要，任命赵立波、娄志坚为公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）任免对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018年3月7日

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