公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-055

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金明南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份65,697,000股，占公司股份总数的87.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2017-055

1.议案内容

根据《公司法》及相关法律法规的要求，并结合公司的发展需要，拟对《公司章程》进行做如下修改：

修改前：

第十八条 公司股份总数为65,000,000股，均为普通股，每股面

值壹元。

第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度

股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。

第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会

秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

修改后：

第十八条 公司股份总数为75,000,000股，均为普通股，每股面

值壹元。

第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度

股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，即一般应于6月30日前召开，特殊情况下不能按时召开的应发布公告说明理由。

第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司所在地或者董事会

确定的其他地点。

第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会

公告编号：2017-055

秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，对于不方便出席或列席现场股东大会的董事、监事和高级管理人员，公司可以通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。

以上以工商局最终核准的公司章程为准。

2.议案表决结果：

同意股数65,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司2017年第六次临时股东大会决

议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017年9月18日

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