公告日期：2017-08-17

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金明南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份65,750,000股，占公司股份总数的87.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容

公司于2017年7月22日取得全国中小企业股份转让系统股票发

行股份登记的函（股转系统函[2017]4581号），本次股票发行1,000

万股，募集资金人民币3,000万元，其中新增注册资本1,000万元，

公司的注册资本由原来的6,500万元增加到7,500万元。

2.议案表决结果：

同意股数65,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

1.议案内容

因经营发展需要，拟对公司的营业期限进行变更，由2008年3

月25日至2018年3月23日变更为2008年3月25日至长期。

2.议案表决结果：

同意股数65,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

因公司注册资本、营业期限的变更，相应修改《公司章程》第一章第五条和第六条。

修改前：

第五条 公司注册资本为人民币65，000，000元。

第六条 公司经营期限：2008年3月25日至2018年3月23日。

修改后：

第五条 公司注册资本为人民币75，000，000元。

第六条 公司经营期限：2008年3月25日至长期。

以上以工商局最终核准的公司章程为准。

2.议案表决结果：

同意股数65,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的议案》1.议案内容

详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2017-041）。

2.议案表决结果：

同意股数65,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案等相关事宜的议案》

1.议案内容

就公司注册资本、营业期限的变更一事，提请……
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