公告日期：2017-04-13

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司董事兼总经理王德忠于2016年累计向公司提供借款，金额

共计人民币24万元；公司原任董事兼副总经理徐宏伟于2016年累计

向公司提供借款，金额共计人民币7万元；公司于2016年向关联方

吉林省金豆实业集团有限公司（以下简称“金豆实业”）销售楼梯升降机设备，楼梯升降机设备及安装费为128,800.71元（含税）。(二)关联方关系概述

王德忠担任公司的董事兼总经理，为公司关联方； 徐宏伟原

担任公司董事兼副总经理，为公司关联方； 金豆实业系公司控股

股东、实际控制人金明南担任其董事长的公司，为公司关联方。本

次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2017年4月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于补充确认关联方王德忠向公司提供借款的议案》，四票同意，零票弃权，零票反对，关联董事王德忠回避表决；审议通过了《关于补充确认关联方徐宏伟向公司提供借款的议案》五票同意，零票弃权，零票反对；审议通过了《关于补充确认关联方向公司采购楼梯升降机设备的议案》，四票同意，零票弃权，零票反对，关联董事金明南回避表决。 以上议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王德忠 长春市绿园区新竹路76 _____ _____

栋6门513室

徐宏伟 长春市绿园区五环高尔 _____ _____

夫家园8栋B座901室

吉林省金豆实业 净月开发区净月分团69 有限责任公司

集团有限公司 号（福祉大路2088号） (自然人投资 金明南

或控股)

(二)关联关系

王德忠担任公司的董事兼总经理，为公司关联方；

徐宏伟原担任公司董事兼副总经理，为公司关联方；

金豆实业系公司控股股东、实际控制人金明南担任其董事长的公司，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司董事兼总经理王德忠于2016年累计向公司

提供借款，金额共计人民币24万元；公司原任董事兼副总经理徐宏

伟于2016年累计向公司提供借款，金额共计人民币7万元；公司于

2016年向关联方吉林省金豆实业集团有限公司（以下简称“金豆实

业”）销售楼梯升降机设备，楼梯升降机设备及安装费为128,800.71

元（含税）。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易中,关联方王德忠、徐宏伟无偿提供借款,不收取任何费用, 不存在定价事宜；公司与关联方金豆实业之间的业务往来按市场一般经营规则，遵照公平、公正的市场原则进行，为公司纯受益行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是公司日常经营的正常需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易满足公司日常经营需要,有利于促进公司业务发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017年4月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。