公告日期：2016-02-05

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年2月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金明南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21人，

持有表决权的股份 57,128,000 股，占公司股份总数的 87.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：公司拟对《公司章程》修订如下：

原第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东

大会选举产生，对股东大会负责。

现修订为：第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，

由股东大会选举产生，对股东大会负责。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过了《关于选举金明南作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举金明南为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过了《关于选举王德忠作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举王德忠为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过了《关于选举徐宏伟作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举徐宏伟为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过了《关于选举赵丽萍作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举赵丽萍为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过了《关于选举金峰霄作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举金峰霄为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，……
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