公告日期：2026-01-21

证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券
山东奥美环境股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831149 奥美环境 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于独立董事薪酬方案的议案》 √

《关于公司 2026 年度为全资子公

2 司申请综合授信提供担保的议案》 √

《关于授权董事会审批银行等金

3 融机构授信事项的议案》 √

《关于预计公司 2026 年度日常性

4 关联交易的议案》 √

5 《关于公司提供反担保的议案》 √

《关于关联方为公司提供担保并

6 收取担保费用的议案》 √

累积投票议案：选举董事

7 独立董事选举 应选人数 1 人

7.01 独立董事陈强 √

1、《关于独立董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事陈强先生薪酬为税前 2 万元/人/年；公司独立董事姜坤先生薪酬为税前 3 万元/人/年。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

2、《关于公司 2026 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案内容具体详见公司2026年1月21日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

3、《关于授权董事会审批银行等金融机构授信事项的议案》

公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 30,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，本次
授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

为了提高公司经营效率，降低成本，公司董事会拟提请股东会授权董事会在不超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。