公告日期：2020-05-28

证券代码：831148 证券简称：长宏科技 主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹希新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数68,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书唐跃宇出席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告分为二个部分，一是回顾 2019 年度董事会主要工

作情况；二是 2020 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 68,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 68,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2019 年 年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-010、 2020-011）。

同意股数 68,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 68,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 68,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

支持公司发展，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。