公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-007

证券代码：831148 证券简称：长宏科技 主办券商：国泰君安
湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹希新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书唐跃宇先生出席会议

公告编号：2021-007

二、议案审议情况

（一）、审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程第二十七条 公司依据公司法规定建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东名册由公司董事会保管。

修改为：第二十七条 公司依据公司法规定建立股东名册（见附件），股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东名册由公司董事会保管。

2.议案表决结果：

同意股数 68,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
湖南长宏锅炉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

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