公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-003

证券代码：831148 证券简称：长宏科技 主办券商：国泰君安
湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事长与高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 4 月 28 日审议并通过：

选举曹希新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 33,994,000 股，占公司股本的 48.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹希新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 33,994,000 股，占公司股本的 48.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任龙鹤森先生为公司财务负责人，任职期限三年 ，自 2021 年 4 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐跃宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹希新主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次任免不对公司的生产经营产生任何影响

公告编号：2021-003

三、备查文件
湖南长宏锅炉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

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