公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-038

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：孙建中

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-038

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将公司董事会人数由 7 人减少为 5 人，同时拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-038

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司任命新任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

由公司董事兼副总经理李祥珍先生兼任公司董事会秘书职务，履行董秘职责，提请公司董事会决议。
2.回避表决情况：

李祥珍先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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