公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-034

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2025 年 9 月 5 日上午 10 点。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：孙建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,188,102 股，占公司有表决权股份总数的 63.0547%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名彭修灿先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见《上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《上海欣影电力科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,188,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

彭修灿 监事 就任 2025-09-05 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

（一）上海欣影电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

公告编号：2025-034

上海欣影电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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