公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-033

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

鉴于戚海涛先生辞去公司监事职务，公司监事会人数低于法定人数。为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监 事会第十一次会议审议并通过《关于提名彭修灿先生为公司监事会监事的议 案》《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司监事会提名彭修 灿先生为公司第四届监事会成员，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东 会审议。

本次股东会会议的召集程序合法合规。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2025-033

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831144 欣影科技 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

公告编号：2025-033

非累积投票议案

《关于提名彭修灿先生为公司监

1 √

事会监事的议案》

1、议案内容详见《上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第十一 次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《上海欣影电力科技股份有限公司监 事任命公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位……
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