公告日期：2023-04-25

证券代码：831137 证券简称：泰和股份 主办券商：国元证券
芜湖泰和管业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831137 泰和股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽申腾律师事务所。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定 2022 年度不进行利润分配。（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披
露的《关于拟修改公司章>公告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于提名汪贤文先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名汪贤文先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。汪贤文先生不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于提名陶光明先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名陶光明先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陶光明先生不属于失信联合惩戒对象。
（十一）审议《关于提名周起能先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名周起能先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任……
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