公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-024

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州爱特科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、第四届监
事会第六次会议、2024 年第一次临时职工代表大会于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

提名王茂祥先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,762,651 股，占公司股本的 39.3456%，不是失信联合惩戒对象。
提名蒋建刚先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举万紫妍女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自
2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

何寿根先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名王茂祥先生为公司第四届董事会董事；

朱静女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名蒋建刚先生为公司第四届监事会监事；

张萍女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，选举万紫妍女士为公司第四届监事会职工代表监事。

公告编号：2024-024

（三）新任董监高人员履历

王茂祥，男， 1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业
于江苏石油化工学院工业自动化专业，取得本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 12 月待
业；2002 年 1 月创立常州爱特科技有限公司，2013 年 12 月 25 日公司更名为常州爱特
科技股份有限公司。公司成立至今为公司控股股东、实际控制人。

万紫妍，女，2003 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2023 年 7 月毕业于
江苏省常州技师学院西点裱花专业，取得大专学历。2023 年 7 月至今任常州爱特科技股份有限公司采购员；

蒋建刚，男，1997 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2019 年 7 月毕业于
北京印刷学院机械工程专业，取得本科学历。2019 年 8 月至 2021 年 8 月任常州彤扬电
气制造有限公司开发工程师；2021 年 9 月至今任常州爱特科技股份有限公司开发工程师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

（三）《常州爱特科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-024

常州爱特科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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