公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-027

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰海通

山东临风科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东临风科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会于 2025年11月10日在公司会议室召开。本次会议应到46人，实际到会46人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由蒋文军先生主持。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次公司职工大会选举顾文晓先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年11月27日起生效，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第五届监事会。本次选举产生的职工代表监事顾文晓先生为连选连任监事，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意46票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东临风科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

山东临风科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日

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