公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-013

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰君安
山东临风科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王洪强先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，
所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王洪强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2022-013

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王洪强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王姿贻女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王姿贻女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王姿贻女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王海先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之

公告编号：2022-013

日起至第四届董事会届满止。王海先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名岳振梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名岳振梅女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名辛有飞女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。