公告日期：2021-05-19

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王洪强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数64,831,440 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事辛有飞因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 64,831,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,841,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,841,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 64,831,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2020 年

12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 1,999,447.21 元。 公司本次权益分派预案如

下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 64,831,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议……
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