公告日期：2026-02-09

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换 届公告》（公告编号：2026-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换 届公告》（公告编号：2026-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公 告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公 告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举第七届董事会提名薪酬考核委员会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公 告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换 届公告》（公告编号：2026-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体……
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