公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-025

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。因该公告议案序号部分内容表述有误，现公司对上述公告内容予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

4.00 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

2.00 非独立董事选举

2.01 非独立董事康红女士

2.02 非独立董事丁治平先生

2.03 非独立董事房垲杰先生

2.04 非独立董事曹鸣飞先生

2.05 非独立董事甘佳庚先生

2.06 非独立董事刘伟先生

3.00 独立董事选举

3.01 独立董事徐珍女士

3.02 独立董事朱明先生

公告编号：2026-025

3.03 独立董事汪斌先生

2.00 审议《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。
3.00 审议《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。
4.00 审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00）；
更正后：

2.00 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

3.00 非独立董事选举

3.01 非独立董事康红女士

3.02 非独立董事丁治平先生

3.03 非独立董事房垲杰先生

3.04 非独立董事曹鸣飞先生

3.05 非独立董事甘佳庚先生

3.06 非独立董事刘伟先生

4.00 独立董事选举

4.01 独立董事徐珍女士

4.02 独立董事朱明先生

4.03 独立董事汪斌先生

2.00 审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：

公告编号：2026-025

2026-012）。

3.00 审议《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。
4.00 审议《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00）；
二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《关于召开 2026……
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