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公告日期：2026-01-19
公告编号：2026-012
证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
关于董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况
根据公司发展需要，董事会提名薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事薪酬方案。具体情况如下：
1、公司独立董事薪酬（津贴）为人民币 70,000 元/年（税前），按月支付。
2、除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬（津贴），兼任公司董事长、高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，可以按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、审议及表决情况
公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议
公告编号：2026-012
决议》
（二）《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日
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