公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-037

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，结合公司实际情况，对公司治理制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《网络投票实施细则》《审计委员会工作细则》《提名薪酬考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制评价制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》等 23 项进行了修订。

二、修订相关公司治理制度情况

序 变更 是否提交股

制度名称 公告编号
号 情况 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是 2025-038

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-039

3 《独立董事制度》 修订 是 2025-040

4 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-041

5 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-042

6 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-043

公告编号：2025-037

序 变更 是否提交股

制度名称 公告编号
号 情况 东大会审议

7 《承诺管理制度》 修订 是 2025-044

8 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-045

9 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-046

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 是 2025-047

11 《募集资金管理制度》 修订 是 2025-048

12 《网络投票实施细则》 修订 是 2025-049

13 《审计委员会工作细则》 修订 否 2025-050

14 《提名薪酬考核委员会工作细则》 修订 否 2025-051

15 《战略委员会工作细则》 修订 否 2025-052

16 《总经理工作细则》 修订 否 2025-053

17 《董事会秘书工作细则》 修订 否 2025-054

18 《信息披露管理制度》 修订 否 2025-055

19 《年度报告重大差错责任追究制度》 修订 否 2025-056

20 《重大信息内部报告制度》 修订 否 2025-0……
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