公告日期：2025-12-15

证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南省焦作市修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司办公楼三楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831130 ST 泓宇 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于拟修订〈公司章程〉》

1 √

的议案

审议《关于拟对公司管理制度修

2 √

订的议案》的议案

审议《关于拟修订〈监事会议事规

3 √

则〉》的议案

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程(草案)》（公告编号:2025-051）。

2、审议《关于拟对公司管理制度修订的议案》的议案

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等管理制度进行修
订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的以下公告:

（1）《股东会议事规则》(公告编号:2025-052)

（2）《董事会议事规则》(公告编号:2025-053)

（3）《对外担保管理制度》(公告编号:2025-055)

（4）《关联交易管理制度》(公告编号:2025-057）。

3、审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司治理结构……
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