公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-048

证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：董事长陈志强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

公告编号：2025-048

转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体 内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《公司章程(草案)》（公告编号:2025-051）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟对公司管理制度修订的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等管理制度进行修
订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的以下公告:

（1）《股东会议事规则》(公告编号:2025-052)

（2）《董事会议事规则》(公告编号:2025-053)

（3）《对外担保管理制度》(公告编号:2025-055)

（4）《关联交易管理制度》(公告编号:2025-057）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共

公告编号：2025-048

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体 内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的以下公告:

（1）《信息披露管理制度》(公告编号:2025-056）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议董
事会及监……
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