公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：831129 证券简称：ST 领信 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：山东省济南市高新区颖秀路与新泺大街交汇处鑫盛大厦 2 号
楼 16 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电话、邮件、专
人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长张凯先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，董事会同意将2024年年度审计机构变更为深圳堂堂会计

公告编号：2025-008

师事务所。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会决议于2025年4月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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