公告日期：2025-05-16

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831124 ST 中标节 2025 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区20 号楼 8 层）
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增加投资者保护条款并拟

1 修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会

2 √

办理工商变更等相关事宜的议案》

（一）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股票终止挂牌实施细则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增章节

第十二章 终止挂牌中的投资者保护
第一百七十八条 如公司申请股票在
全国中小企业股份转让系统公司终
止挂牌的，应充分考虑股东合法权
益，保障股东的知情权，并对异议股
东作出合理安排。公司终止挂牌过程
中应制定合理的投资者保护措施，以
保障股东合法权益。

如公司系主动终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。