公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-045

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环 188 号总部基地 18 区
20 号楼 8 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长高剑云先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-045

让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增章节

第十二章 终止挂牌中的投资者保护

第一百七十八条 如公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统公司终止挂牌
的，应充分考虑股东合法权益，保障股
东的知情权，并对异议股东作出合理安
排。公司终止挂牌过程中应制定合理的
投资者保护措施，以保障股东合法权益。
如公司系主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保护
措施，通过提供现金选择权、回购安排
或其他经协商的合理、合法方式为其他
股东权益提供保护。

如公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极
协商解决方案，可以通过设立专门基金
或其他经协商的合理、合法方式对投资
者损失进行合理的补偿。

第一百七十九条 因公司股票终止挂牌
导致纠纷的，纠纷各方应按照公司章程
的规定，应当提交公司住所地法院通过
……
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