公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-023

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司关于拟向实际控制人借款暨关
联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司生产经营需要，公司拟向实际控制人高剑云先生借入人民币不超过100 万元整，期限为一年，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常资金周转。（二）表决和审议情况

公司 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于拟向
实际控制人借款暨关联交易》的议案。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；根据《信
息披露规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，关联方高剑云无需履行回避表决程序，故回避 0 票。本议尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：高剑云

住所：北京市海淀区美丽园小区 15 楼 3 门 101

关联关系：实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2025-023

（一）定价依据

根据《借款协议》，公司向实际控制人借款，无需向实际控制人支付利息。（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司实际控制人无偿支持公司良性发展、补充公司流动资金的行为，且双方是在平等、自愿、共同协商一致的基础上达成的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司与实际控制人签订《借款协议》。其中约定，实际控制人一次性借款给公司人民币不超过 100 万元整，期限为一年，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常资金周转；公司根据资金情况在借款期限内可一次性归还或分次还清借款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易旨在补充流动资金需求，是合理、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。
六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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