公告日期：2025-03-27

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《外商投资法》等有关法律、法规及《北京中标新亚节能工程股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司董事会已于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831124 ST 中标节 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 20 号楼 8 层）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：2024 年 12 月 23 日，北京中标新亚节能工程股份有限公司（“公司”）
股东新昌亚仕达屋宇设备有限公司与 XIEQING 分别签署《股份转让协议》，通过特定事项协议转让方式将其持有的公司 10,250,000 股股权转让给 XIEQING。
2025 年 3 月 3 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次特定事项
协议转让出具了《关于 ST 中标节特定事项协议转让申请的确认函》（股转函
【2025】324 号），根据中国证券登记结算有限责任公司 2025 年 3 月 7 日出具的
《证券过户登记确认书》，载明过户日期为 2025 年 3 月 6 日。基于前述变更情况
需要对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原章程条款：

第十四条 公司股份总数为 5000 万股，全部为普通股，每股人民币 1 元。
本次股权转让后，公司投资各方持股比例变更如下：

股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例（%）

北京中标怡高投资管理有限公司 2685.00 53.7000

新昌亚仕达屋宇设备有限公司 1025.00 20.5000

广发证券股份有限公司 200.00 4.0000

首创证券有限责任公司 75.00 1.5000

联讯证券股份有限公司 75.00 1.5000

中国中投证券有限责任公司 50.00 1.0000

申国芬 20.00 0.4000

李宏民 80.00 1.6000

方莉 200.00 4.0000

于庆得 20.00 0.4000

徐彤 30.00 0.6000

韩淑凤 ……
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