公告日期：2025-12-12

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了加强山东力久特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）对外
投资的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资
的安全，提高对外投资的效益，依据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、行政法规、指引及《山东力久特种电机股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”），并结合公司具体情况制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资是指公司及公司的子公司根据国家法律、法规规
定，通过投资收益分配来增加财富，或者为谋求其他利益，将货币资
金、实物或无形资产等让渡给其他单位而获得另一项资产的行为，包
括但不限于委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投
资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期股权等。
第三条 公司建立对外投资业务的岗位责任制，办理对外投资业务的不相容岗
位须相互分离、制约和监督。对外投资不相容岗位至少包括：

1. 对外投资项目可行性研究与评估；

2. 对外投资的决策与执行；

3. 对外投资处置的审批与执行。

第四条 公司办理对外投资业务的相关人员应当具备良好的职业道德，掌握金
融、投资、财会、法律等方面的专业知识。

公司对办理对外投资业务的人员，可以根据具体情况定期进行岗位轮
换。

第二章 对外投资决策权限和审批原则

第五条 公司对外投资审批的基本原则是：

1. 符合国家产业政策；

2. 符合公司发展战略和投资方向；

3. 经济效益良好或符合其他投资目的；

4. 有规避风险的预案；

5. 与公司的投资能力相适应；

6. 上报资料齐全、真实、可靠。

第六条 对外投资实行专业管理和逐级审批办法。
第七条 公司决定对外投资，应组织有关专家、专业人员进行论证，严格按照
有关法律、行政法规及公司章程等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司单项投资金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上或交易涉及
的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的，应当提交股东
会审议。对外投资涉及关联交易的，还应按照公司《关联交易管理制
度》的相关规定履行审议程序。

公司在十二个月以内发生的交易标的相关的同类交易，应当采用累计
计算的原则适用以上规定。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳
入相关的累计计算范围。

公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生
的本条规定的需由股东会批准的交易，经董事会批准即可，免予提交
股东会批准。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接

受担保和资助等，可免于按照《治理规则》第八十三条或者第八十四
条的规定履行股东会审议程序。

第九条 公司对外投资所涉及的交易满足下列条件的，应当由董事会予以批
准：

1. 单笔成交金额或交易涉及的资产净额占最近一个会计年度经审计
净资产绝对值 10%以上且超过 300 万元，但不足 50%。

2. 单笔成交金额或交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
的，以孰高为准）占最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，
但不足 50%。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其……
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