公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-022

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年，作为山东力久特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周洪发，王荭，饶卫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 周洪发先生，1975 年 12 月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1999 年 7 月至 2001 年 3 月任上海电器科学研究所低压电器检测站检验
工程师（助理）；2001 年 3 月至 2006 年 12 月任上海电器科学研究所低压电
器检测站检验室主任；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任上海电器科学研究所（集
团）有限公司检测所计量室主任、保障部 部长、党支部副书记；2011 年 1 月
至 2011 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有 限公司办公室副主任；2012
年 1 月至 2015 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有 限公司设备检测所
副所长、党支部书记；2016 年任上海电器科学研究所（集团）有限 公司行政 管理中心主任；2017 年 1 月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限 公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020 年 1 月至今任上海电
器科学研 究所（集团）有限公司副总裁。2024 年 2 月至今，任公司独立董事。
2. 王荭女士，1965 年 2 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1989 年 7 月至今任中国海洋大学管理学院会计系教师；2001 年 12 月至今

公告编号：2025-022

任中国海洋大学聘为教授； 2014 年 12 月至 2022 年 12 月任中国海洋大学管
理学院会计系副主任。 2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

饶卫先生，1971 年 12 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1997 年 9 月至 2005 年 4 月任银河投资发展有限公司投资经理；2005 年 7 月
至 2010 年 8 月，任友泰科技有限公司项目经理；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，
任联创投资有限公司合伙人；2012 年 4 月至 2017 年 3 月，任深圳市达晨财智
创业投资管理有限公司董事总经理、区域合伙人；2017 年至今，任苏州海杨创
业投资管理有限公司合伙人。2024 年 2 月至 2024 年 10 月任公司独立董事，
2024 年 10 月因个人原因向公司董事会辞职。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事周洪发、
王荭、饶卫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。